开云kaiyun体育相等提醒“智尚转债”握有东说念主提防在限期内转股-kaiyun全站体育app下载
- 发布日期：2025-08-17 04:31 点击次数：59
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-046
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于“智尚转债”赎回实践暨行将罢手转股
的伏击提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容果然、准确、完好，莫得豪恣
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
伏击内容提醒：
仍可进行转股，2025 年 3 月 25 日收市后，未实践转股的“智尚转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能面对投资耗损。
截止 2025 年 3 月 21 日收市后，距离 2025 年 3 月 26 日（“智尚转债”赎回
日）仅剩 2 个交游日。
得当性措置要求的，不成将所握“智尚转债”疗养为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
相等提醒：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”握券东说念主提防在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性措置要求的，不成将所握“智尚转债”疗养为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“智尚转债”握有东说念主提防在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已荒诞在集结 30
个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可疗养公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）
中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，团结当前市集及公司本身情况，经过概括斟酌，
公司董事会应允公司应用“智尚转债”的提前赎回权力，同期，董事会授权公司
措置层厚爱后续“智尚转债”赎回的一起关联事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的关联事项公告如下：
一、可疗养公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于应允山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）应允
注册，公司向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699,580,000.00
元，扣除承销保荐费东说念主民币 5,596,640.00 元（不含税）后施行收到的金额为东说念主
民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息清楚用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直关联的外部用度 1,995,090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已一起到位，该项召募资金到位情况经和信管帐
师事务所（罕见平凡结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考据讲明》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行坚贞了《召募资金三方监管公约》。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）应允，公司向不特定对象刊行
的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行实现之日起满 6 个月后第一个交游日起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）字据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司
债券召募证实书》的法律证明，本次刊行的可转债启动转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司实践 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股调整为 12.17 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日顺利，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《关
于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在集结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司实践 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股调整为 9.35 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日顺利，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于
可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已荒诞在集结 30
个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募证实书》中的有条件赎回条
款。
字据《召募证实书》的法律证明，“智尚转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何集结三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发
生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱
筹办，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹办；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回实践安排
字据《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），筹办历程如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债以前票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的施行日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
截止 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”握有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日清楚一次赎回提醒性公告，晓谕“智尚
转债”握有东说念主本次赎回的关联事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手交游。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”握有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交游日可转债简称：Z 尚转债
商量部门：公司证券部
商量地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
推敲电话：0535-8738668
推敲邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司施行规模东说念主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件荒诞前的六个月内交游“智尚转债”的情况
经公司自查，公司施行规模东说念主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、
高档措置东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件荒诞前六个月内不存在交游“智尚转
债”情况。
五、其他需证实的事项
进行转股陈诉，具体转股操作提倡可转债握有东说念主在陈诉前商量开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈诉转股的，将合并筹办转股数目。可转债握
有东说念主恳求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联法律证明，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
陈诉后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律成见书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司应用“智尚转债”
提前赎回权力的核查成见》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
